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哈尔滨和基外汇诈骗,数万受害者倾家荡产,维权艰难

小周 2018-10-13 21:50
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哈尔滨和基培训教育基地,位于哈尔滨市道外区先锋路255-8号,老总李剑,总经理赵新宇,以虚假宣传手段,凭借Corrida科瑞达外汇平台和易服商场电子商务平台诈骗受害者数万个家庭,金额达数十亿,其中仅Corrida科瑞达平台就诈骗二十多个亿,受害者大多债台高筑,苦不堪言,更有甚者逼到绝路跳楼自杀,那是怎么让这些人对和基深信不疑,不惜套现信用卡,借高利贷来投资的呢?我们来了解一下整个的案件过程及后续的维权发展。


一,通过网站做虚假宣传,引会员上当


1、以李剑为首的一个团伙,宣称和基在深圳、香港、上海、哈尔滨拥有多家分公司,具有专业的教练团和公司自己研发的EA软件进行操作。并保顾客每月稳定盈利10%,亏损公司补够10%。除了每月自己收益10%以外,还可以免费参加线上或线下学习外汇基础知识,操作技能,掌握技术,随时随地开心赚美金为名,诱其受害者入金最低5000美金,每月最低收益500美金。并宣称和基操作的Corrida科瑞达外汇平台是一个合法以及有保障的外汇投资平台,受新西兰FSP和瓦努阿图VFSC监管,并自2017年9月9日起,Corrida为客户提供全球外汇经纪商最高保额——高达700万英磅的超额资金保险。该保险由保险业巨头英国友诚保险公司(Friends Provident)承保,所有Corrida真实账户持有者均可享有此保险。让会员相信,他们公司资金特别安全。


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2、和基宣称自己有兀陶易服财经网站,总部在上海。并由央视财经频道主持人《陈一佳》在华尔街为特约评论员!信息准确性、更新速度、权威性全国三甲。拥有自己的易服商城电子商务平台,可以在易服商城购买店铺做生意,或是等待升值,又使很多受害者进行了新一轮的投资。


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3、指派了以赵刚为首的讲师团队,还有教练团,不仅在哈尔滨和基总部开课,还号召各地的团队长建立会所,由讲师带着教练下去讲课,当堂演示外汇操作技巧,还有专门教授如何办理信用卡,并套现操作,以及展示各团队长的收入明细,以此来骗取受害者的赚钱欲望,达到诈骗的目的。


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二、收购松景科技,操控股价,从中得利


在李剑2017年7月15日当任和基总裁之际,李剑通过市场宣传称收购松景科技,在香港松景科技股份有限公司拥有51%股份,股票代号01079。李剑自己先购买松景科技股票,再让和基主要成员配合,大似宣传可以让和基会员在购买松景科技股票的当日,最少可翻十倍以上,让会员当场体验港股的魅力。并带着和基投资者一起在2017年10月16日杭州公开市场买入松景科技股票,成功让自己的股权短短3个月涨了4倍。可是,买入松景科技股票的会员,再买入不久,松景科技股票就下跌了40个点,使受害者又遭受了一次损失。


三、Corrida科瑞达平台关网,李剑等16人被捕


2017年12月28日,科瑞达官网打不开,后台打不开,受害者咨询和基官方客服人员,客服人员公告称:由于系统扩容,科瑞达需要停止服务1个月时间,让投资者等待。同时,和基官方客服又连忙联系和基各团队长,告知:和基主要成员包括老板李剑被江西警方抓捕,主要是因为去年和基在做二元期权时,因为江西某警察投资亏损,维权时被和基工作人员殴打,导致此次的报复行为,让各团队长帮忙安抚各投资者。各团队长对于此消息带着疑问各处求证,已寻求答案和解决投资者权益问题。随着事情逐渐被理清,和基的工作人员于1月1号也终于松口承认:和基的主要成员和老板李剑于2018年12月28号在哈尔滨被江西警方抓捕。

四、和基的中层人员集资,给李剑交保证金取保候审

2018年1月,和基高层冯玉杰负责办理李剑取保候审相关事宜,声称江西吉安警方需要6500万保证金才能让李剑取保候审,为了救出李剑使和基公司正常运营,各中层人员集资交给冯玉杰,并于2018年1月12日,带领几个和基会员去江西接回李剑。

五、李剑失联,和基高层组织签署债权协议

2018年1月12日李剑以及13名大团队长被取保候审,李剑三次通过互联网平台视频会议跟大家见面维稳,之后音讯皆无,失去联系。在此其间,和基中高层人员绝口不提李剑失联的事情,并在2018年2月3日和基公司骨干成员兼讲师赵刚主持会议,让所有客户签署债权协议,核心内容是和基公司承认所有客户在科瑞达外汇平台存有相应数额的美金,协议生效期从2018年2月1日至2018年5月1日止,和基公司按照年化利率24%偿还客户本金及利息,现场安排持有律师资格证的律师就债权协议的法律效力问题进行了说明。不仅如此,各大团队长还一直压制并安抚下面的和基受害者不要维权,被蒙在鼓里的和基受害者,大多相信了这样的说辞,傻傻的等待五一和基启航,有少一部分受害者开始进行维权。


六、五一节点已至,李剑杳无音讯,数万受害者开始维权之路


1、五一已到,李剑没有任何消息,此时和基大庆团队长孙晓东通过微信表示,李剑早已失联,但他被保释的时候,江西吉安警方明确告知他,让他把嘴闭严,消失三个月,他深表对会员的愧疚和无耐。和基江西省受害者在2018年2月份开始向江西公安局报案。江西吉安警方以和基公司二元期权案并非外汇诈骗案,案发地不是江西吉安区域为由,拒绝和基受害者的立案请求。2018年2月哈尔滨受害者到和基公司所在地,哈尔滨道外公安分局报案,道外分局以和基公司主要领导人已经被江西吉安警方抓捕立案,哈尔滨警方作为同级单位无权介入调查为由,拒绝立案。并就此事于2018年3月专门去了江西吉安,了解案件情况,于2018年5月2日安排了同和基受害者代表的见面会,说明他们接到多起报案后专门为此事去江西跟吉安警方交涉想介入调查,被吉安警方以已经立案为由拒绝。并出示文件说明,Corrida科瑞达平台的服务器电子设备以及账目等,全部都被吉州公安分局扣押,而且不配合协查工作,所以哈尔滨道外公安分局无法核实Corrida科瑞达平台涉嫌犯罪的性质和相关佐证。

2018年5月3日受骗会员们自发组织了几百人分别在哈尔滨道外公安分局,哈尔滨市公安局,黑龙江省公安厅门口集体报案维权,最终被大批警力疏散,结果还是不予立案。原因仍是江西吉安警方已经对和基公司立案并处理,黑龙江省哈尔滨无法立案。


七、维权失败,和基会员绝望跳楼身亡


1、2018年5月3日,和基受害者宋义福参加维权失败,绝望后于2018年5月4日晚十点在哈尔滨自家楼上跳楼身亡,英年36岁。家中上有体弱多病的老母亲,下有年幼的孩子,还有被和基骗去的400多万外债,上万和基受害者听闻此消息都悲愤不已,恨不得将李剑等人千刀万剐,对宋义福感到惋惜,并自发的给其家属捐款,可是,所有会员几乎都被骗得倾家荡产,只能五块十块相帮,也深感力不从心。


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2、江西吉安警方接受指派,来哈尔滨办案2018年5月7日江西吉安警方来到哈尔滨道外公安分局负责侦办哈尔滨和基诈骗案件,各地受害者来到哈尔滨向江西吉安警方报案,做笔录。每个来报案的受害者都做了一两个小时的笔录,可并没有收到江西警方的受案回执,也没有任何的说法,只是让回家等消息。死亡的受害者宋义福家属来到江西吉安警方的办案地点,所要说法,江西吉安警方无动于衷。


3、2018年6月11日,各地受害者在向江西吉安警方询问办案进度和索要受案通知书无果后,三四百人齐聚哈尔滨,分别到省政府和省信访办维权,江西吉安警方还是以他们是来给和基外汇定性的,他们已经将案件提交给公安部了,正在等待公安部指派为名,将受害者打发了,紧接着受害者又到了哈尔滨市局和黑龙江省公安厅,都没有给出解决方案,受害者感觉到维权无望,灰心的离开。


4、2018年6月17日,二十几名受害者自发的组织到北京公安部和北京信访局提交材料,三名受害者又转站到江西吉安市检查院提交了材料,这时,江西吉安警方给其中一名去江西的受害者王某打来电话,要求见面,受害者又回到哈尔滨见了江西警方,江西警方承诺最快在6月末7月初之前立案,这名受害者王某将这个好消息通过微信群传达给了所有受害者,当时受害者都觉得就要见到光明了,可是,没想到受害者们怀着希望等到了2018年7月2日,一点都没有立案的消息传来,受害者又自发的聚集30多人于2018年7月2日去江西警方办案地点了解案情进展,江西吉安警方拒不接见,受害者均为弱势群体,有老人、有抱小孩儿的妇女在外面顶着太阳等了两个多小时,其中,一名心脏病受害者不堪劳累,当场晕倒在江西吉安警方办案人员的门口,江西吉安警方才勉强答应会见五名受害者代表。在会见当中,五名代表就案件的进展提了如下几个问题,2018年7月2日代表见江西警方了解案情进展内容摘要:受害者代表五人,江西警方代表四人:吴政委(副局长)其余三名组员。问题一,什么时候立案?江西警方答:这个要等公安部的指示,给出时间节点7月10号左右。问题二,李剑取保候审交了多少保证金?江西警方答:李剑取保候审交了保证金200万,暂扣吉嘉非法所得4000万。但是,这4000万最后定性成外汇的钱还是吉嘉的钱,最后会把这些钱放在台面上来调查。问题三,李剑取保候审是谁取保的?江西警方答:当时是大团队长还有会员共同去江西以李剑还有其它公司需要处理为由,要求其取保候审。问题四,江西受害者2月份去江西报案,当时你们不知道和基外汇的案子吗?江西警方答:因为辖区不同,2月份江西受害者去报的,没有他们吉安的受害者,所以他们没查,因为不在他们管辖区内。问题五,李剑的账户是否被冻结?江西警方答:李剑名下与吉嘉平台有关的账户都被冻结,与外汇有关的账户都没有被冻结,原因是,我们没有立案,所以,我们没有公安部的指示,才没有冻结与外汇有关的账户。(这个账户包括李剑名下的银行卡账户和李剑名下的股票的账户)问题六,李剑什么时间开始失联的?江西警方答:2018年3月份,发现失联的。问题七,现在追回多少资金?江西警方答:两千多万。问题八,当时李剑出来时说服务器被你们江西警方扣压了,是否有这件事?江西警方答:没有这回事,服务器在香港阿里云,这要等立案之后,公安部下指示,去香港调取数据。问题九,外汇涉案金额达到多少?江西警方答:很负责的说,二十个亿。问题十,北京爱侬第三方支付平台你们是否去查了?里面是否还有钱?江西警方答:这个要等立案之后,所有有关外汇的第三方平台都会去查。没有直接回答现在查还是没查。问题十一,王某从北京回来到江西的时候,你们江西警方是不是给她打电话了?江西警方答:哪个?你什么事?代表说:我们就是想知道你们不是答应6月末7月初立案吗?江西警方答:我们只是给个节点,具体还要等公安部指示。从回答中我们真的是绝望了,等于就是说,和基外汇这个案子在江西警方接手到现在2个多月的时间里,江西吉安警方以没有立案为由,所有应该做的措施都没有进行,不仅如此,至今都没有给出一个立案的正当理由,一直以拖延的态度在办案,致使受害者的钱追回的希望更加渺茫。


从2018年五月份开始,受害会员分别到哈尔滨道外分局信访、哈尔滨市局信访、黑龙江省公安厅信访,江西吉州分局信访、江西吉安市检查院、江西省检查院,江西12309检查服务中心,北京国家信访局、中纪委、监查委、公安部等机关去递交请求立案的诉求材料,结果没有一个机关给出回复。


八、总结


从江西吉安警方2017年12月28日抓捕李剑开始,和基Corrida科瑞达平台彻底崩盘,江西吉安警方在调查李剑二元期权期间,就已经知道这伙人在从事另一更大犯罪行为,2018年3月哈尔滨道外公安分局去江西吉安明确告知李剑等人的犯罪行为,至今为止,7个月的时间,江西吉安警方不但让在取保候审期间潜逃的李剑逍遥法外,其余等涉案人员均没有归案调查,甚至至今为止,对于和基诈骗的资金去向都没有很好的监控,更没有给出一个不立案的理由,现在,很多受害人员家破人亡,妻离子散,债台高筑,背井离乡,难以生存,精神失常,举家哀嚎等等悲惨事项,给家庭、给社会造成极恶劣社会影响。请求社会各界媒体的关注和政府部门的督查,还数万受害者一个公道。

评论10

夜叉

2019-06-20 13:40

这件案子道外分局一直压着不管,还打压上访受害者。案子的背后牵扯多少复杂的关系可想而知。

紫娟

2019-04-18 08:53

恳请公安办案人员,给受害者伸张正义,还老百姓血汗钱。不让老百姓一个一个无辜死去。

灿烂阳光

2019-01-17 09:14

江西吉安警方不但让在取保候审期间潜逃的李剑逍遥法外,其余等涉案人员均没有归案调查,甚至至今为止,对于和基诈骗的资金去向都没有很好的监控,更没有给出一个不立案的理由,现在,很多受害人员家破人亡,妻离子散,债台高筑,背井离乡,难以生存,精神失常,举家哀嚎等等悲惨事项,给家庭、给社会造成极恶劣社会影响。

黄先生

2018-12-11 16:36

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黄先生

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黄先生

2018-12-11 16:36

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黄先生

2018-12-11 16:35

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花落星语

2018-11-06 17:31

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花落星语

2018-11-06 17:31

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花落星语

2018-11-06 17:31

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